SISTEMAS EXPERTOS
EN VALIDACIÓN
DE
VINCULOS
EMPRESARIALES
Cleared Connections, Safer Business
Quick Service Request
Agenda una prueba
Nosotros
¿Quiénes somos?
Lo anterior, además, elimina la necesidad de crear un departamento interno costoso; y quizás, ineficiente, ineficaz y poco confiable.
- Cumplimiento con SOC 2 y trazabilidad completa.
200+
Clientes
1,000,000+
Consultas diarias
30+
Jurisdicciones
SOC 2
Cumplimiento
Propuesta técnica
En un entorno global cada vez más regulado y exigente en materia de cumplimiento, contar con herramientas confiables para la detección de riesgos es una necesidad estratégica.
Cobertura & Calidad
- Más de 75 listas de sanciones y
vigilancia - 30+ jurisdicciones
Datos depurados,
estandarizados y con
timestamp para auditoría - Basado en la investigación más
reciente en AI/AML
Modalidades de Screening
- API en tiempo real: ~350 ms de
latencia - API por lotes: cribado simultáneo
de cientos o miles de registros - Portal manual: carga de Excel e
informes
Clientes | Screening diario Uptime | Seguridad
- 200+ empresas de alto nivel
- 1,000,000+ de consultas
verificadas diariamente - 99.995 % de disponibilidad
- Cumplimiento con SOC 2 y
trazabilidad completa
Servicios
Cobertura de Datos Extensa para un Cumplimiento Robusto en AML y Sanciones
Global Sanctions Lists
Cobertura global de más de 75 listas de sanciones y vigilancia provenientes de más de 30 jurisdicciones.
Todos los datos se actualizan cada 60 minutos, se depuran, estandarizan y enriquecen, incluyendo marcas de tiempo auditables para fines de trazabilidad.
Politically Exposed Persons (PEPs)
Nuestra base de datos de Personas Políticamente Expuestas (PEP) contiene más de 1 millón de registros de todos los países del mundo, incluyendo familiares y personas cercanas.
Criminal Watchlists
Nuestra base de datos de listas de vigilancia criminal incluye miles de registros de Interpol (Alertas Rojas) y el FBI (Los más buscados).
Criminal Watchlists
Nuestra base de datos de listas de vigilancia criminal incluye miles de registros de Interpol (Alertas Rojas) y el FBI (Los más buscados).
Nuestro pitch
S
SEGURIDAD A TRAVÉS DE SISTEMAS EXPERTOS EN VALIDACIÓN DE EMPRESAS
E
ENLACES DIRECTOS A LISTAS AML EN TIEMPO REAL -350 MS
C
CERTIFICACIÓN SOC2 - NORMAS PARA SISTEMAS, PROCESOS Y DATOS
O
OPERACIÓN MUNDIAL, CON CINCO AÑOS DE EXPERIENCIA
R
REPORTES AUDITABLES CON COSTOS DIFERENCIADOS
A
ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y PERSONALIZADA
Testimonios
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Jeniffer Smith
CHEF
Pamela Duncan
DIRECTOR
Steve Tailor
CFO
AML Screening Made Simple
CLEARED CONNECTIONS, SAFER BUSINESS
Headquarters
Queretaro, QRO
Contacto: +52 228 776 8691
Email: contacto@secora.com.mx